Know your customer
Nuestra tecnología KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business) te permite verificar de manera segura a usuarios y empresas cumpliendo con las normativas. Nuestro sistema es eficiente y fácil de usar, proporcionando una experiencia de integración fluida con validaciones rápidas e intuitivas.
Además, nuestros resultados incluyen información detallada como score financiero, cheques rechazados, datos fiscales entre otros, garantizando una evaluación exhaustiva.
Objetivo
Este set de APIs están dirigidos a empresas con el objetivo de realizar una correcta identificación de sus clientes.
EL servicio de identificación de empresas y personas, puede ser utilizado mediante nuestras APIs o integrando un SDK.
Nuestro SDK, resuelve toda la interacción con el usuario. Desde solicitud de documentación, recopilación de información declarada, prueba de vida y más.
Conozca a su cliente (Know your customer - KYC)
El servicio permite la validación de la documentación suministrada. DNI Frente, DNI Dorso y Selfie con prueba de vida. Devuelve la información recopilada con un score de la persona el cual puede ser utilizado por tu organización como una variable para la prevención de fraudes.
Conozca a su cliente empresa (Know your business - KYB)
El servicio permite realizar un filtro sobre la documentación presentada en forma on-line. Estatuto constitutivo, verificación de altas impositivas y designación de autoridades.
Se solicita información de los socios, beneficiarios finales y controlantes. Luego, cada uno de estos recibe un link donde da consentimiento y realiza un validación personal (KYC).
Devuelve una score de cada uno de los participantes para tu consideración.
IMPORTANTE: Ninguno de los scores suministrados debe ser considerado como un elemento definitivo. Siempre la decisión sobre las aperturas de cuenta o realización de una operación debe contemplar otras variables y criterios propias definidas por tu empresa.